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HOJE NO
 "DIÁRIO DE NOTÍCIAS"

PJ investiga "lavagem" de milhões 

de euros e tráfico de droga 

Polícia Judiciária já deteve cinco gerentes da Money One e da Transfex, suspensas hoje pelo BdP.

A Polícia Judiciária tem em curso uma operação de buscas e detenções num processo no qual se investigam suspeitas de tráfico de droga e branqueamento de capitais. 
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Segundo informações recolhidas pelo DN, inspetores da Unidade Nacional Contra a Corrupção já terão detido gestores das empresas Money One e da Transfex, suspeitos do crime de branqueamento de capitais. Fonte judicial adiantou ao DN que há suspeitas de milhões de euros em dinheiro "lavado" através do esquema.

Em comunicado divulgado no site da instituição, o Banco de Portugal informa hoje que, no exercício dos poderes de supervisão que lhe estão conferidos, decidiu determinar a suspensão integral das operações da Money One e da Transfex, como medida preventiva de ilícitos relacionados com branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

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Segundo o Expresso, a PJ já terá feito cinco detenções relacionadas com este caso, que está sob investigação das autoridades competentes. Os detidos serão cinco gerentes das duas casas de câmbios, ambas com sede em Lisboa.

De acordo com o BdP, a Money One - Sociedade de Pagamentos e Câmbios, Lda, e a Transfex - Instituição de Pagamentos, Lda estão a ser utilizadas por pessoas direta ou indiretamente relacionadas com as estruturas acionistas e de gestão daquelas entidades para circulação de fundos provenientes de origem ilícita, verbas que são integradas no sistema financeiro através das duas empresas, facilitando assim o branqueamento de capitais.

De forma a salvaguardar os interesses dos utilizadores dos serviços disponibilizados pelas duas instituições, o BdP decidiu assim decretar a suspensão integral das operações em território nacional e também nas sucursais ou agentes no exterior.

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A suspensão, informa o BdP, manter-se-á até que a supervisão decida que estão reunidas as condições para o reinício das atividades ou, então, até que a suspensão seja substituída por outra medida.

Caso não acatem a decisão, as duas sociedades de pagamentos incorrem no crime de desobediência qualificada.

* Estes gajos é que deviam estar num barco no mediterrâneo sem água e de motores parados.

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